青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

  独立董事关于第四届董事会第二十六次会议（临时）审议相关事

(资料图片仅供参考)

               项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定及《公司章

程》《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为青海互助天佑德青稞酒股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第二十六次会

议（临时）审议的相关事项发表独立意见：

  一、关于董事会换届选举的独立意见

  经审查，本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公

司董事任职资格，具备董事职责所必须的工作经验，符合《公司章程》规定的其

他条件，提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《关于上市公司

独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》的规定的条件，具有独

立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。

  综上，我们同意公司董事会提名李银会先生、万国栋先生、鲁水龙先生、范

文丁先生、冯声宝先生、赵洁女士、邢铭强先生、范文来先生、戎一昊先生为公

司第五届董事会董事候选人，其中邢铭强先生、范文来先生、戎一昊先生为独立

董事候选人。

  二、关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见：

  公司及其下属子公司使用自有资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券

交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及其下属子公司使用自

有资金购买理财产品有利于提高自有资金的使用效率，也有利于提高现金管理收

益，是在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，也不存在损害公司股东利

益的情形。因此，我们同意公司及其下属子公司在自董事会审议通过之日起 12

个月内合计使用不超过人民币 3 亿元的自有资金适时购买短期（不超过一年）的

中低风险理财产品，在此期限内资金额度可滚动使用。

                      独立董事：吴非、邢铭强、范文来

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